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公司治理

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公司治理運(yùn)作情形

評(píng)估項(xiàng)目 運(yùn)作情形 與上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否依據(jù)「上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則」訂定並揭露公司治理實(shí)務(wù)守則? 本公司已依據(jù)「上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則」訂定並揭露公司治理實(shí)務(wù)守則,且本公司已依據(jù)公司治理精神運(yùn)作及執(zhí)行公司治理相關(guān)規(guī)範(fàn),未來將透過修訂相關(guān)管理辦法、加強(qiáng)資訊透明度與強(qiáng)化董事會(huì)職能等措施,推動(dòng)公司治理之運(yùn)作。 尚無重大差異。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益
公司是否訂定內(nèi)部作業(yè)程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序?qū)嵤?/span> 由專責(zé)人員負(fù)責(zé)處理股東之建議或糾紛等問題,並協(xié)調(diào)公司相關(guān)單位執(zhí)行。 尚無重大差異。
公司是否掌握實(shí)際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? 透過股務(wù)代理機(jī)構(gòu)可提供實(shí)際資訊,隨時(shí)掌握董事、經(jīng)理人及持股百分之五以上之大股東之持股情形。 尚無重大差異。
公司是否建立、執(zhí)行與關(guān)係企業(yè)間之風(fēng)險(xiǎn)控管及防火牆?rùn)C(jī)制? 各關(guān)係企業(yè)間之資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)各自獨(dú)立,且依本公司內(nèi)部控制制度辦理,確實(shí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控管及防火牆?rùn)C(jī)制。 尚無重大差異。
公司是否訂定內(nèi)部規(guī)範(fàn),禁止公司內(nèi)部人利用市場(chǎng)上未公開資訊買賣有價(jià)證券? 本公司已訂定「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南」,禁止公司內(nèi)部人利用市場(chǎng)上未公開資訊買賣有價(jià)證券。 尚無重大差異。
董事會(huì)之組成及職責(zé)
董事會(huì)是否擬定多元化政策、具體管理目標(biāo)及落實(shí)執(zhí)行? 董事會(huì)已就成員擬定多元方針,且本公司設(shè)有3席獨(dú)立董事高誌謙、李堅(jiān)明、林志忠。其中林志忠具有法律背景;高誌謙為財(cái)會(huì)背景;李堅(jiān)明具有資源管理教授背景,三人在中華民國(guó)境內(nèi)設(shè)有戶籍。
董事會(huì)成員組成擬訂多元化政策揭露於公司網(wǎng)站及公開資訊觀測(cè)站。
尚無重大異常。
公司除依法設(shè)置薪資報(bào)酬委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)外,是否自願(yuàn)設(shè)置其他各類功能性委員會(huì)? 本公司除設(shè)置薪資報(bào)酬委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)外,其它功能性委員會(huì)未來將視需要評(píng)估設(shè)置。 尚無重大異常。
公司是否訂定董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法及其評(píng)估方式,每年並定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估,且將績(jī)效評(píng)估之結(jié)果提報(bào)董事會(huì),並運(yùn)用於個(gè)別董事薪資報(bào)酬及提名續(xù)任之參考? 本公司於2019.03.22通過「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」,訂定董事會(huì)每年應(yīng)至少執(zhí)行一次針對(duì)董事會(huì)、董事會(huì)成員及功能性委員會(huì)之績(jī)效評(píng)估。內(nèi)部評(píng)估應(yīng)於次一年度第一季結(jié)束前,依本辦法進(jìn)行當(dāng)年度績(jī)效評(píng)估。
本公司董事會(huì)績(jī)效評(píng)估之衡量項(xiàng)目,含括下列五大面向:
(1)對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度
(2)提升董事會(huì)決策品質(zhì)
(3)董事會(huì)組成與結(jié)構(gòu)
(4)董事的選任及持續(xù)進(jìn)修
(5)內(nèi)部控制
董事成員績(jī)效評(píng)估之衡量項(xiàng)目含括下列事項(xiàng):
(1)公司目標(biāo)與任務(wù)之掌握
(2)董事職責(zé)認(rèn)知
(3)對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度
(4)內(nèi)部關(guān)係經(jīng)營(yíng)與溝通
(5)董事之專業(yè)及持續(xù)進(jìn)修
(6)內(nèi)部控制
功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估之衡量項(xiàng)目含括下列事項(xiàng):
(1)對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度
(2)功能性委員會(huì)職責(zé)認(rèn)知
(3)提升功能性委員會(huì)決策品質(zhì)
(4)功能性委員會(huì)組成及成員選任
(5)內(nèi)部控制
評(píng)估由執(zhí)行單位或董事會(huì)秘書室負(fù)責(zé)執(zhí)行,採(cǎi)用內(nèi)部問卷方式進(jìn)行,依董事會(huì)運(yùn)作、董事參與度及功能性委員會(huì)運(yùn)作等三部分,採(cǎi)董事對(duì)董事會(huì)運(yùn)作評(píng)估、董事會(huì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果將做為遴選或提名董事時(shí)之參考依據(jù),並將董事成員績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為訂定其個(gè)別薪資報(bào)酬之參考依據(jù)。 每年問卷悉數(shù)回收後,本公司執(zhí)行單位或董事會(huì)秘書室將依前開辦法分析,將結(jié)果提報(bào)董事會(huì),並針對(duì)可加強(qiáng)處提出改善建議。 2023年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估作業(yè)已於2024年年初由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)執(zhí)行,收集董事會(huì)活動(dòng)相關(guān)資訊,並分發(fā)自評(píng)問卷由董事會(huì)成員以自評(píng)方式辦理,評(píng)估期間為2023 年01 月01 日起至2023 年12月31 日止,評(píng)估範(fàn)圍為整體董事會(huì)、個(gè)別董事成員及包括審計(jì)委員會(huì)、薪資報(bào)酬委員會(huì)等功能性委員會(huì)。上開個(gè)別董事績(jī)效評(píng)估結(jié)果將作為提名董事時(shí)之參考依據(jù)。本次董事會(huì)績(jī)效評(píng)估作業(yè)已提送2024 年03 月13 日董事會(huì)報(bào)告評(píng)估結(jié)果。依據(jù)2023年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果,本公司董事會(huì)績(jī)效考核自評(píng)、審計(jì)委員會(huì)績(jī)效考核自評(píng)、薪資報(bào)酬委員會(huì)績(jī)效考核自評(píng)、董事會(huì)成員績(jī)效自我考核自評(píng)、審計(jì)委員會(huì)成員績(jī)效自我考核自評(píng)以及薪資報(bào)酬委員會(huì)成員績(jī)效自我考核自評(píng)皆達(dá)4分以上,為”優(yōu)”等第。 (1極差2差3中等4優(yōu)5極優(yōu))
尚無重大異常。
公司是否定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性? 本公司審計(jì)委員會(huì)每年評(píng)估所屬簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性,除要求簽證會(huì)計(jì)師提供「獨(dú)立聲明書」及「審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQIs)」外,並依註1之標(biāo)準(zhǔn)與13項(xiàng)AQI 指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)確認(rèn)會(huì)計(jì)師與本公司除簽證及財(cái)稅案件之費(fèi)用外,無其他之財(cái)務(wù)利益及業(yè)務(wù)關(guān)係,會(huì)計(jì)師家庭成員亦不違反獨(dú)立性要求,以及參考AQI 指標(biāo)資訊,確認(rèn)會(huì)計(jì)師及事務(wù)所,在查核經(jīng)驗(yàn)與受訓(xùn)時(shí)數(shù)均優(yōu)於同業(yè)平均水準(zhǔn),另於最近3年也將持續(xù)導(dǎo)入數(shù)位審計(jì)工具,提高審計(jì)品質(zhì)。最近一年度評(píng)估結(jié)果經(jīng)113年5月8日審計(jì)委員會(huì)討論通過後,並提報(bào)113年5月8日董事會(huì)決議通過對(duì)會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性評(píng)估。 尚無重大異常。
上市上櫃公司是否配置適任及適當(dāng)人數(shù)之公司治理人員,並指定公司治理主管,負(fù)責(zé)公司治理相關(guān)事務(wù)(包括但不限於提供董事、監(jiān)察人執(zhí)行業(yè)務(wù)所需資料、協(xié)助董事、監(jiān)察人遵循法令、依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)之會(huì)議相關(guān)事宜、辦理公司登記、製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄等)? 本公司於2020.03.19董事會(huì)決議通過,指定劉俐伶經(jīng)理?yè)?dān)任公司治理主管,保障股東權(quán)益並強(qiáng)化董事會(huì)職能。劉俐伶經(jīng)理已具備公開發(fā)行公司從事財(cái)務(wù)主管職務(wù)經(jīng)驗(yàn)達(dá)三年以上。
公司治理主管主要職責(zé)為依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)之會(huì)議相關(guān)事宜、製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄、協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料、協(xié)助董事遵循法令、向董事會(huì)報(bào)告其就獨(dú)立董事於提名、選任時(shí)及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果、辦理董事異動(dòng)相關(guān)事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)等。
本年業(yè)務(wù)執(zhí)行情形如下
研擬適當(dāng)公司制度及組織架構(gòu)以促進(jìn)董事會(huì)的獨(dú)立性、公司的透明度及法令遵循、內(nèi)稽內(nèi)控的落實(shí)。
董事會(huì)前徵詢各董事意見以規(guī)劃並擬訂議程,並至少於會(huì)前七日通知所有董事出席並提供足夠之會(huì)議資料,以利瞭解相關(guān)議題之內(nèi)容,議題內(nèi)容若有與利害關(guān)係人相關(guān)並應(yīng)適當(dāng)迴避之情形,將給予相關(guān)人事前提醒。
每年依法令期限登記股東會(huì)日期,製作並於期限前申報(bào)開會(huì)通知、議事手冊(cè)與議事錄,並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
檢視公司治理中心每年度發(fā)佈之公司治理評(píng)鑑指標(biāo),逐項(xiàng)健檢公司達(dá)成情形。
本年度公司治理主管進(jìn)修情形:詳註2。
尚無重大異常。
公司是否建立與利害關(guān)係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應(yīng)商等)溝通管道,及於公司網(wǎng)站設(shè)置利害關(guān)係人專區(qū),並妥適回應(yīng)利害關(guān)係人所關(guān)切之重要企業(yè)社會(huì)責(zé)任議題? 本公司已於公司網(wǎng)站設(shè)置利害關(guān)係人專區(qū),並揭露利害關(guān)係人身份、關(guān)注議題、溝通方式與特定聯(lián)絡(luò)窗口,以提供利害關(guān)係人溝通與檢舉之暢通管道。 尚無重大差異。
公司是否委任專業(yè)股務(wù)代辦機(jī)構(gòu)辦理股東會(huì)事務(wù)? 本公司已委任福邦證券股份有限公司股務(wù)代理部辦理股東會(huì)事務(wù)。 尚無重大異常。
資訊公開
公司是否架設(shè)網(wǎng)站,揭露財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及公司治理資訊? 本公司已架設(shè)網(wǎng)站,公司相關(guān)資訊將持續(xù)揭露,亦可查詢本公司相關(guān)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)等資訊。 尚無重大差異。
公司是否採(cǎi)行其他資訊揭露之方式(如架設(shè)英文網(wǎng)站、指定專人負(fù)責(zé)公司資訊之蒐集及揭露、落實(shí)發(fā)言人制度、法人說明會(huì)過程放置公司網(wǎng)站等)? 本公司已架設(shè)中英文網(wǎng)站,並擬建置公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)資訊及公司治理資訊之情形,召開法人說明會(huì),依證券交易所之規(guī)定辦理,且本公司已建置發(fā)言人制度,將依相關(guān)法令及制度執(zhí)行。 尚無重大差異。
公司是否於會(huì)計(jì)年度終了後兩個(gè)月內(nèi)公告並申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)告,及於規(guī)定期限前提早公告並申報(bào)第一、二、三季財(cái)務(wù)報(bào)告與各月份營(yíng)運(yùn)情形? 本公司未於會(huì)計(jì)年度終了後兩個(gè)月內(nèi)公告並申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)告,但皆於規(guī)定期限前公告並申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)告、第一、二、三季財(cái)務(wù)報(bào)告與各月份營(yíng)運(yùn)情形。 已於規(guī)定期限前申報(bào)及公告
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運(yùn)作情形之重要資訊(包括但不限於員工權(quán)益、僱員關(guān)懷、投資者關(guān)係、供應(yīng)商關(guān)係、利害關(guān)係人之權(quán)利、董事及監(jiān)察人進(jìn)修之情形、風(fēng)險(xiǎn)管理政策及風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)之執(zhí)行情形、客戶政策之執(zhí)行情形、公司為董事及監(jiān)察人購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)之情形等)? 本公司重視員工權(quán)益,溝通管道暢通,提供充分教育訓(xùn)練及合理之薪酬與福利措施。
本公司對(duì)於投資者及其他利害關(guān)係人,均保持暢通之溝通管道與資訊交流,並尊重及維護(hù)其應(yīng)有之權(quán)益。
本公司對(duì)於供應(yīng)商及客戶均維持良好之關(guān)係,透過相互合作尋求雙贏成長(zhǎng)。
本公司業(yè)以依法制定各種內(nèi)部控制制度及內(nèi)部管理規(guī)章,稽核室依風(fēng)險(xiǎn)衡量評(píng)估於年度提出稽核計(jì)劃,送交董事會(huì)通過,並據(jù)以確實(shí)執(zhí)行,實(shí)際稽核情形及報(bào)告則交由審計(jì)委員會(huì)核閱。另本公司之相關(guān)部門於年度完成內(nèi)控自評(píng)後,將依臺(tái)灣證券交易所規(guī)定年度定期例行申報(bào)內(nèi)部控制制度聲明書,並於股東會(huì)年報(bào)揭示。
本公司已為所有董事購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn),另本公司並未設(shè)置監(jiān)察人。
董事進(jìn)修情形:詳註3
尚無重大差異。
請(qǐng)就臺(tái)灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發(fā)布之公司治理評(píng)鑑結(jié)果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優(yōu)先加強(qiáng)事項(xiàng)與措施。(未列入受評(píng)公司者無需填列)
依據(jù)2022年度第九屆公司治理評(píng)鑑結(jié)果,已改善情形如下:
項(xiàng)次 評(píng)鑑指標(biāo) 改善情形
1.15 公司是否訂定並於公司網(wǎng)站揭露禁止董事或員工等內(nèi)部人利用市場(chǎng)上未公開資訊買賣有價(jià)證券之內(nèi)部規(guī)範(fàn),內(nèi)容包括(但不限於)董事不得於年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告前三十日,和每季財(cái)務(wù)報(bào)告公告前十五日之封閉期間交易其股票,與說明執(zhí)行情形? 本公司於2023年起在公司網(wǎng)站揭露公司治理實(shí)務(wù)守則,禁止董事或員工等內(nèi)部人利用市場(chǎng)上未公開資訊買賣有價(jià)證券之內(nèi)部規(guī)範(fàn)。

依據(jù)2023年度第十屆公司治理評(píng)鑑結(jié)果,就尚未改善者提出優(yōu)先加強(qiáng)事項(xiàng)與措施如下:
項(xiàng)次 評(píng)鑑指標(biāo) 改善情形
1.18 公司是否於股東常會(huì)議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內(nèi)容? 本公司會(huì)於2024年常會(huì)議事錄記載股東提問及公司回覆。
2.16 公司董事會(huì)成員是否至少包含一位女性董事? 本公司於2024年董事改選董事名員名單包含一位女性董事。

公司治理主管進(jìn)修情形

職稱姓名進(jìn)修日期修課時(shí)數(shù)主辦單位課程名稱
公司治理主管劉俐伶2023.06.093財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì)
2023.07.133臺(tái)灣證券交易所上市櫃公司永續(xù)發(fā)展行動(dòng)方案宣導(dǎo)會(huì)
2023.08.189財(cái)團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì)淨(jìng)零永續(xù)人才育成班【北部】-企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型對(duì)策

董事進(jìn)修情形

職稱

姓名

進(jìn)修日期

修課時(shí)數(shù)

主辦單位

課程名稱

法人董事

代表人及

董事長(zhǎng)

蔡嘉祥 

2023.09.28

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)

地緣政治下臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)之轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

2023.10.04

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)

非財(cái)會(huì)背景董監(jiān)事如何審查財(cái)務(wù)報(bào)告

法人董事

代表人

熊秉政

2023.12.11

6

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì)

「員工舞弊」之法律責(zé)任與內(nèi)控內(nèi)稽實(shí)務(wù)

法人董事

代表人

李光曜

2023.07.04

6

臺(tái)灣證券交易所

2023國(guó)泰永續(xù)金融暨氣候變遷高峰論壇

法人董事

代表人

李偉綱

2023.10.12

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)

董事與監(jiān)察人(含獨(dú)立)暨公司治理主管實(shí)務(wù)進(jìn)階研討會(huì)

2023.11.08

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì)

董事與監(jiān)察人(含獨(dú)立)暨公司治理主管實(shí)務(wù)進(jìn)階研討會(huì)

獨(dú)立董事

林志忠

2023.10.28

3

中華民國(guó)會(huì)計(jì)師公會(huì)全國(guó)聯(lián)合會(huì)

最新洗防趨勢(shì)與業(yè)務(wù)

2023.11.08

3

中華民國(guó)會(huì)計(jì)師公會(huì)全國(guó)聯(lián)合會(huì)

獨(dú)立董事與審計(jì)委員會(huì)實(shí)務(wù)運(yùn)作解析

獨(dú)立董事

高誌謙

2023.08.15

3

中華民國(guó)會(huì)計(jì)師公會(huì)全國(guó)聯(lián)合會(huì)

ESG概論與懶人包

2023.08.16

3

中華民國(guó)會(huì)計(jì)師公會(huì)全國(guó)聯(lián)合會(huì)

洗錢及內(nèi)線交易態(tài)樣案例解析

獨(dú)立董事

李堅(jiān)明

2023.10.10

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì)

董事會(huì)與高階主管如何審閱ESG永續(xù)報(bào)告書

2023.10.22

3

財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì)

如何正確理解公司治理評(píng)鑑指標(biāo)

防範(fàn)內(nèi)線交易教育宣導(dǎo)情形

本公司每年至少一次對(duì)現(xiàn)任董事及經(jīng)理人辦理「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」及相關(guān)法令之教育宣導(dǎo),對(duì)新任董事及經(jīng)理人則於上任後安排教育宣導(dǎo)。本公司對(duì)現(xiàn)任董事及經(jīng)理人進(jìn)行相關(guān)教育宣導(dǎo),內(nèi)容包括重大訊息之保密作業(yè),以及內(nèi)線交易形成原因、認(rèn)定過程及交易實(shí)例說明。

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