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公司治理

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內(nèi)部稽核

稽核方式係依據(jù)風險及董事會通過的年度稽核計畫執(zhí)行查核工作,並另視需要執(zhí)行專案稽核,以適時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控可能缺失,督促改善措施,並出具稽核報告,定期向?qū)徲嬑瘑T會及董事會報告執(zhí)行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監(jiān)理流程之有效性,協(xié)助董事會及管理階層達成既定目標。 此外,稽核單位亦督促各單位執(zhí)行自行檢查,建立公司自我監(jiān)督機制,並將評估結(jié)果,做為本公司董事長及總經(jīng)理出具內(nèi)部控制聲明書之依據(jù) 。

本公司設置隸屬於董事會之內(nèi)部稽核單位,專職於內(nèi)部稽核之工作。並依公司規(guī)模、業(yè)務情況、管理需要及其他相關(guān)法令之規(guī)定,配置稽核主管一名與其所屬適任及適當人數(shù)之專任內(nèi)部稽核人員。

內(nèi)部稽核主管之任免,必須經(jīng)審計委員會同意,並提董事會決議 。

內(nèi)部稽核人員之資格符合法定之適任條件,並持續(xù)進修到達規(guī)定時數(shù) 。

內(nèi)部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定 。

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