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公司治理

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董事會(huì)

本公司章程訂定「設(shè)置董事人數(shù)不得少於五人,且不得多於九人」,任期三年,應(yīng)設(shè)置獨(dú)董事,人數(shù)不得少於三人,獨(dú)立董事其中至少一人應(yīng)在臺(tái)灣境內(nèi)設(shè)有戶籍且至少一名董事應(yīng)具有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),董事之提名應(yīng)依公開(kāi)發(fā)行公司規(guī)則採(cǎi)候選人提名制度。

本屆董事任期自2024年06月19日起至2027年06月18日止。

公司董事會(huì)為健全監(jiān)督功能及強(qiáng)化管理機(jī)能,已設(shè)置審計(jì)委員會(huì)與薪資報(bào)酬委員會(huì)。

                            條件






姓名

專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立性情形兼任其他公開(kāi)發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù)

Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司

代表人:蔡嘉祥

具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)

未有公司法第30條各款情事(註2)

不適用

0

Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司

代表人:黃薰鋒

具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)

未有公司法第30條各款情事(註2)

0

Golden Harvest Management Limited

代表人:李光曜

具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)

未有公司法第30條各款情事(註2)

0

Golden Harvest Management Limited

代表人:李偉綱

具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn)

未有公司法第30條各款情事(註2)

0

獨(dú)立董事

高誌謙

會(huì)計(jì)師資格

未有公司法第30條各款情事(註2)

所有獨(dú)立董事皆符合下述情形:

1.符合金融監(jiān)督管理委員會(huì)頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開(kāi)發(fā)行公司獨(dú)立董事設(shè)置及應(yīng)遵事項(xiàng)辦法」(註3)相關(guān)規(guī)定

2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無(wú)持有公司股份

3.最近二年無(wú)提供本公司或其關(guān)係企業(yè)商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等服務(wù)所取得之報(bào)酬金額

2

獨(dú)立董事

張菀萱

律師資格

未有公司法第30條各款情事(註2)

1

獨(dú)立董事

李堅(jiān)明

商務(wù)或公司業(yè)務(wù)所須相關(guān)科系之公立大專院校講師

未有公司法第30條各款情事(註2)

0

註1:本公司設(shè)置審計(jì)委員會(huì),無(wú)監(jiān)察人。

註2:有下列情事之一者,不得充任經(jīng)理人,其已充任者,當(dāng)然解任:

(1)曾犯組織犯罪防制條例規(guī)定之罪,經(jīng)有罪判決確定,尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢,或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

(2)曾犯詐欺、背信、侵占罪經(jīng)宣告有期徒刑一年以上之刑確定,尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢,或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

(3)曾犯貪污治罪條例之罪,經(jīng)判決有罪確定,尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢,或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

(4)受破產(chǎn)之宣告或經(jīng)法院裁定開(kāi)始清算程序,尚未復(fù)權(quán)。

(5)使用票據(jù)經(jīng)拒絕往來(lái)尚未期滿。

(6)無(wú)行為能力或限制行為能力。

(7)受輔助宣告尚未撤銷。

註3:選任前二年及任職期間無(wú)下列情事之一:

(1)(非為公司或其關(guān)係企業(yè)之受僱人。

(2)非公司或其關(guān)係企業(yè)之董事、監(jiān)察人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經(jīng)理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內(nèi)親屬或三親等以內(nèi)直系血親親屬。

(5)(非直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項(xiàng)或第2 項(xiàng)指派代表人擔(dān)任公司董事或監(jiān)察人之法人股東之董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者,不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權(quán)之股份超過(guò)半數(shù)係由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者,不在此限)。

(7)非與公司之董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或相當(dāng)職務(wù)者互為同一人或配偶之他公司或機(jī)構(gòu)之董事(理事)、監(jiān)察人(監(jiān)事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者,不在此限)。

(8)非與公司有財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)往來(lái)之特定公司或機(jī)構(gòu)之董事(理事)、監(jiān)察人(監(jiān)事)、經(jīng)理人或持股5%以上股東(但特定公司或機(jī)構(gòu)如持有公司已發(fā)行股份總數(shù)20%以上,未超過(guò)50%,且為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者,不再此限)。

(9)非為公司或關(guān)係企業(yè)提供審計(jì)或最近二年取得報(bào)酬累計(jì)金額未逾新臺(tái)幣50萬(wàn)元之商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)服務(wù)之專業(yè)人士、獨(dú)資、合夥、公司或機(jī)構(gòu)之企業(yè)主、合夥人、董事(理事)、監(jiān)察人(監(jiān)事)、經(jīng)理人及其配偶。但依證券交易法或企業(yè)併購(gòu)法相關(guān)法令履行職權(quán)之薪資報(bào)酬委員會(huì)、公開(kāi)收購(gòu)審議委員會(huì)或併購(gòu)特別委員會(huì)成員,不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內(nèi)之親屬關(guān)係。

(11)未有公司法第27條規(guī)定以政府、法人或其代表人當(dāng)選。

一.獨(dú)董事與會(huì)計(jì)師之溝通政策:

1.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師每年定期召開(kāi)公司治理會(huì)議外,必要時(shí)會(huì)計(jì)師亦採(cǎi)用書面形式進(jìn)行溝通與討論,其範(fàn)圍包含會(huì)計(jì)師查核集團(tuán)合併財(cái)務(wù)報(bào)表之獨(dú)立性及相關(guān)責(zé)任、查核規(guī)劃相關(guān)事項(xiàng)、查核重大發(fā)現(xiàn)(包含調(diào)整分錄及內(nèi)部控制顯著缺失等)、查核報(bào)告內(nèi)容及期中合併財(cái)務(wù)報(bào)表之核閱結(jié)果。

2.審計(jì)委員會(huì)參酌專業(yè)會(huì)計(jì)師查核後之本集團(tuán)合併財(cái)務(wù)報(bào)表及查核意見(jiàn)書報(bào)告完成審查報(bào)告。

3.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師之主要溝通情形摘要:

日期溝通內(nèi)容溝通情形

2023/3/13

關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說(shuō)明

董事與會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分溝通,董事無(wú)反對(duì)意見(jiàn)

2023/5/10

關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說(shuō)明

2023/8/24

關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說(shuō)明

2023/11/6會(huì)前會(huì)

年終盤點(diǎn)查核發(fā)現(xiàn)及建議


二.獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通政策:

1.內(nèi)部稽核主管與獨(dú)立董事至少每季一次定期審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)向獨(dú)立董事報(bào)告稽核發(fā)現(xiàn)及異常事項(xiàng)改善情形,回覆獨(dú)立董事所提的問(wèn)題,並依其指示及建議加強(qiáng)稽核工作,確保本公司內(nèi)部控制制度的有效性。

2.若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。

3.獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之主要溝通情形摘要:

日期溝通內(nèi)容溝通情形

2023/3/13

2022/10-2022/12稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告
2022年度內(nèi)部控制制度聲明書

本次會(huì)議無(wú)意見(jiàn)

2023/5/102023/1-2023/3稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告本次會(huì)議無(wú)意見(jiàn)

2023/8/24

2023/4-2023/6稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告

本次會(huì)議無(wú)意見(jiàn)

2023/11/6 會(huì)前會(huì)

集團(tuán)稽核人力報(bào)告
2023年度迄今集團(tuán)稽核事項(xiàng)

本次會(huì)議無(wú)意見(jiàn)

2023/11/6

2023/7-2023/9稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告
2023年內(nèi)部稽核計(jì)劃工作表

本次會(huì)議無(wú)意見(jiàn)

本公司基於多元化政策及強(qiáng)化公司治理並促進(jìn)董事會(huì)組成與結(jié)構(gòu)健全之發(fā)展,並就本身運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求以擬定適當(dāng)之多元化方針,包括但不限於以下:

  1.基本條件與價(jià)值:性別、年齡、國(guó)籍及文化。

  2.業(yè)知識(shí)與技能:營(yíng)運(yùn)判斷能力、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力、經(jīng)營(yíng)管理能力、危機(jī)處理能力、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)觀、領(lǐng)導(dǎo)能力及決策能力。


本公司現(xiàn)任董事會(huì)由七位董事組成,其董事會(huì)組成多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形如下:

管理目標(biāo)

達(dá)成情形

獨(dú)立董事席次逾董事席次三分之一

達(dá)成

適足多元之專業(yè)知識(shí)與技能

達(dá)成


董事會(huì)成員多元化政策落實(shí)情形

多元化核心

 

 

姓名

基本組成

專業(yè)背景

專業(yè)知識(shí)技能

性別

具員工身分

年齡

獨(dú)立董事任期年資(3年以下)

會(huì)計(jì)

產(chǎn)業(yè)

 

法律

營(yíng)運(yùn)判斷能力

經(jīng)營(yíng)管理能力

領(lǐng)導(dǎo)決策能力

危機(jī)處理能力

產(chǎn)業(yè)知識(shí)

國(guó)際市場(chǎng)觀

41~50歲

51~60歲

61~70歲

3年以下

3至9年

9年以上

董事

蔡嘉祥

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黃薰鋒



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李光曜



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李偉綱



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獨(dú)立董事

高誌謙



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張菀萱


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李堅(jiān)明




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